本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以331870000为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  陈说期内，公司的主营事务未发生严重改变，继续专心于化工产品研制、出产和出售。公司一直秉持规划取胜、品种取胜、质量取胜、本钱取胜、商场优先的理念，依托大型化工配备的规划优势、多系列的品种优势、接近终端商场的区位优势以及商场品牌名誉等，服务于新动力、新材料、生物医药、纺织、轻工、现代农业等范畴的客户。

  陈说期内，公司新添加产品为吗啉，归于精密化工产品，其他产品未发生严重改变。公司产品大致可分为根底化工和精密化工产品两大类，根底化工产品包含组成氨（氨水）、硝酸（硝酸钠、亚硝酸钠）、硫酸（三氧化硫）、双氧水、碳酸氢铵产品等，精密化工产品首要包含三聚氰胺、甲醛、密胺树脂、吗啉，首要产品根本状况如下表所示：

  陈说期内，公司新添加吗啉产品及出产工艺，其他首要产品出产工艺未发生严重改变，详细如下：

  公司组成氨出产的首要工艺是以无烟块煤为质料，间歇法气化制取半水煤气，经PDS工艺脱除硫化氢后，由压缩机压至全低温改换，将一氧化碳改换成二氧化碳和氢气，再经改换气脱硫后，由吸附、碳化工序进一步脱除二氧化碳后进行精脱硫，气体经多级提压后，送到醇烃化工段，完结气体净化，到达3：1合格的氢氮气，再进入氨组成工段，氢氮气组成氨后，经冷冻得到组成氨（液氨）产品。首要出产工艺流程如下图所示：

  公司选用氨氧化法工艺出产硝酸产品，详细出产设备运用先进的双加压稀硝酸出产工艺和硝镁法浓硝酸出产工艺。双加压工艺是现在国内外公认的硝酸先进出产办法，比较全高压及其他办法，具有氨耗低、铂耗低、氨氧化率高、酸吸收率高，尾气NOX排放浓度低的归纳优势。硝镁法技能老练、牢靠，出产工艺先进，设备结构简略，没有硫酸浓缩进程构成的强腐蚀和污染，产品质量和操作环境好，运用广泛。首要出产工艺流程如下图所示：

  公司硫酸产品选用硫磺制酸方法，相关于冶炼制酸，产品品质较高。出产设备运用先进的五段二次转化，二次吸收工艺技能，可有用进步SO2转化率至99.894%，总吸收率到达99.994%，下降污染物排放。一起，整套设备配备余热锅炉、蒸汽过热器、省煤器和HRS系统（低温余热收回系统），大幅进步出产线效益和资源运用率。首要出产工艺流程如下图所示：

  三聚氰胺出产线选用气相淬冷常压一步法联产工艺，由熔盐供热系统、焚烧系统和余热收回系统组成，尿素反响转化率高，产品质量安稳牢靠。一起，在出产进程中，运用旋风别离、布袋除尘和碱法脱硫工艺，削减排放及对环境的影响。首要出产工艺流程如下图所示：

  双氧水产品选用蒽醌法出产工艺，经过触媒效果，与2-乙基蒽醌发生氢化反响后，2-乙基氢蒽醌与氧气发生氧化反响，生成双氧水产品和2-乙基蒽醌（收回）。蒽醌工艺出产设备包含蒽醌作业液配备、氢化、氧化、萃取剂和净化等首要工序，具有技能老练，能耗低，操作安全性高，污染小的特色。首要出产工艺流程如下图所示：

  CO2与浓氨水在碳化塔内反响生成碳酸氢铵制品。首要出产工艺流程如下图所示：

  甲醛溶液与三聚氰胺等质料在反响釜内发生缩聚反响后，将反响生成的三聚氰胺甲醛树脂溶液与纸浆纤维素及其他助剂充沛浸渍和混合，使其分子量进一步增大，直至构成颗粒状物料。再经过网带烘箱枯燥、球磨及助剂添加后，可得到密胺树脂制品。首要出产工艺流程如下图所示：

  甲醇在蒸发器内被加热汽化后，将空气、吸收塔出口尾气及经过滤的水蒸汽进入四元气体混合器混合，混合气体经加热后进入阻火过滤器除掉机械杂质，再进入氧化器在高温下经催化反响生成甲醛气体，再进入吸收塔生成甲醛溶液。吸收塔顶部未被吸收的气体一部分送入四元气体混合器，另一部分经尾气液封槽后收回至界区外的组成氨设备，以到达削减环境污染的意图。首要出产工艺流程如下图所示：

  选用二甘醇、甲醇和液氨等质料经加热汽化，经过国内先进的固定催化剂床层，在氢气存在的条件下发生羟基氨化和胺化，脱水环化、N-甲基化等系列反响，生成N-甲基吗啉、吗啉等产品。首要出产工艺流程如下图所示：

  陈说期内，公司的首要产品上下流工业链未发生严重改变。公司所在职业的上业首要为成套出产线规划院和供货商、动力供货商、根底质料供货商及机物料供货商等，全球动力、大宗原材料价格的上涨，会添加本职业出产本钱，对本职业的盈余才能发生晦气影响；下流触及房地产、轿车、纺织业、家电、农业等重要职业，国民经济的继续、安稳增长，将会拉动本职业的需求。

  经过二十年的不断开辟运营，公司一直秉持规划取胜、品种取胜、质量取胜、本钱取胜、商场优先的理念，在产品及工艺研制、产品系列、产品质量、本钱操控及商场开辟等方面首要采纳如下竞赛战略：

  1、经过推广“根底化工与精密化工齐驱并进”的整体竞赛战略，不断加大研制与投入，继续丰厚公司产品系列

  （1）经过继续深挖根底化工产品，进步规划与本钱操控才能，确保公司在根底化工产品的规划、本钱上的抢先优势。

  （2）一起，依托根底化工产品，不断延伸产品链条，扩展精密化工产品系列，走差异化竞赛战略，不断培育新的赢利增长点；一起，经过研制与工艺改善加强对副产品、联产品的再开发运用，进步整体归纳效益。

  （3）经过对产品链条的延伸，进步对传统产品的再加工才能，可进步公司对不同产品商场周期动摇的应对才能，可自动依据各类产品的商场需求量、价格走势，灵敏调整产品的出产计划，不断调整优化根底化工产品及其下流的精密化工产品的类别、标准，完结整体经济效益最大化。

  2、经过推广“多品种、大规划、高质量”的产品战略，来打造公司产品的品种竞赛力、质量竞赛力和整体供货才能

  （1）经过加强对工艺和技能的研制，不断延伸本身产品链条，丰厚产品品种，树立公司在化工职业的多产品的品种很多优势。

  （2）经过引入的大型成套化工配备，不断进步公司产品的产能与产品品质，进步公司的整体供货才能与产品品质，树立公司安稳快速供货的规划优势与产品质量安稳优势。

  经过与下流终端客户及贸易商进行深化交流，向客户供给从产品前期接洽到批量供货的全进程优质服务，一起依靠公司地处皖鄂赣三省接壤及靠近华东商场区位优势及拥有年吞吐量63万吨的长江码头的货运优势，不断进步终端客户的质量满意度和交给及时性，经过及时优质的服务来打造公司产品的品牌竞赛力。

  凭借工艺改善和技能进步，经过对出产、处理等环节的本钱操控方针和战略的实行，以及经过对产品线的不断延伸进步资源归纳运用功率，以完结不断地下降产品本钱，确保树立公司的本钱抢先优势。

  经过上述竞赛战略的施行，公司不断开宣布新的产品系列并凭借安稳的供货才能及品牌优势将新产品推向商场，不断发明新的赢利增长点，一起应对根底化工产品周期性动摇的危险，确保公司具有继续增长的才能，打造了公司的中心竞赛力。

  公司首要从事化工产品的研制、出产及出售，首要经过进行充沛的商场调研，出资建造大型成套化工出产设备，采纳规划化接连出产，并直接将产品出售给终端客户或贸易商客户的方法来取得收入。

  因为化工产品存在必定的出售区域半径，以及职业产能扩张需求必定的时刻周期，因此在产品商场求过于供时赢利率较高，而跟着职业产能规划不断扩大，产品技能相对老练，一般单吨产品的毛利会逐渐下降；公司会经过继续的工艺改善，下降单耗，来坚持合理的赢利空间。一起，具有必定规划实力的化工企业会充沛运用区域优势、规划优势，经过产品多元化的途径，不断研制新产品及新工艺、出资建造新产品设备，以成为区域内的重要供货商、获取先发优势，培育新的赢利增长点。

  一起，在出产布局上，活跃采纳工业协同、资源归纳运用的形式，经过完善工业布局，完本钱钱节省、效益进步和和环境保护的归纳方针。运用蒸汽等辅佐出产系统，下降出产本钱，完结资源的归纳运用；一起，运用各个产品线间有机的衔接，完结循环经济。

  依据化工产品具有批量化出产及难贮存的特色，特别是危险化学品的保存难度更大，为确保出产安全、下降损耗和单位本钱、进步盈余才能，公司整体选用以销定产及坚持高产能运用率的战略；经过与首要客户签定出售结构合同、商场订单及实时盯梢的商场需求与价格的状况，来动态调理出产计划，以确保产值适宜和交给及时，确保在确保合理库存的前提下，最大程度地进步产能运用率及完结产销平衡。一起，依据不同类型产品的商场行情的动摇状况，择机调整不同产品的类型结构，确保经济效益最大化。

  公司产品的出产进程均归于成套配备的规划化接连出产形式，依据工艺道路及设备设备的作业特色，公司拟定了出产配备全天候作业和工人轮班的出产准则，树立了出产进程监控与产品质量管操控度；一起，依据出产配备的产能和工艺技能条件，以产值、出产技能方针、产品质量方针、单耗方针等拟定绩效查核准则；一起，为确保出产安全及机器设备作业正常，公司拟定了日常巡检及定时设备检修等准则。

  化工产品企业对大宗产品和动力的需求较大，为构成安稳的原材料供给来历，往往经过与大宗产品出产厂家直接签定年度合同来确保根本供给量，零散收购作为辅佐以习惯产值的上下动摇。

  公司定时依据运营计划拟定大宗产品和机物料的收购计划，并确保收购产品及时到库。一起，经过供货商点评系统和有用内部批阅准则标准各项收购环节，确保收购价格和原材料质量可控。

  公司的出售形式为直销形式，依据客户类别可分为终端客户和贸易商客户。向终端客户与贸易商的出售均为买断方法，出售作业由分担高管担任安排协调，再由各事业部下设出售部分详细施行。公司在国内商场首要面向化工、金属加工、染料、医药中间体等职业的终端客户及大型贸易商。

  公司产品出售选用随行就市定价的方法，来承认产品的出厂价格；运送方法有公司配送或客户自提两种形式。现在，硝酸、硫酸、双氧水、三聚氰胺、甲醛、密胺树脂等产品首要由公司安排物流配送，详细运费由客户承当，公司与客户终究结算的价格为产品出厂价加运费。关于客户自提的出售，终究价格即产品出厂价，不含运费。对终端客户的出售一般是由公司配送，对贸易商的出售一般是由贸易商自提。

  上述财务方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严重差异

  1、2022年2月，公司募投项目“年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目”已投入试出产。

  2、陈说期内，经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第一次暂时股东大会审议经过《关于出资建造组成氨制气节能环保晋级改造项意图计划》，赞同公司以自筹资金133,628.29万元建造组成氨制气节能环保晋级改造项目，进步组成氨设备的节能和环保水平，完结企业高质量绿色转型开展方针。详见公司于2022年2月10日在巨潮资讯网宣布的《关于出资建造组成氨制气节能环保晋级改造项意图公告》（公告编号：2022-006）。

  经公司第五届董事会第六次会议，审议经过了《关于公司组成氨制气节能环保晋级改造项目收购相关事宜的计划》。赞同公司向航天长征化学工程股份有限公司（证券简称：航天长征，证券代码：603698）收购项目工程规划、专利施行答应、航天煤气化技能专利专有设备及阀门等物资及服务，收购金额估计不超越人民币18,000万元。详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网宣布的《关于出资建造组成氨制气节能环保晋级改造项意图开展公告》（公告编号：2022-011）。

  经公司第五届董事会第七次会议、2021年年度股东大会，审议经过了《关于调整组成氨制气节能环保晋级改造项目出资额的计划》，公司结合外部商场环境、职业开展改变等实践状况，对项目部分规划进行优化，选用高效节能降耗配套设备，将项目总出资额由133,628.29万元调整为152,790.14万元。详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网宣布的《关于调整组成氨制气节能环保晋级改造项目出资额的公告》（公告编号：2022-024）。

  为了有用推动公司组成氨制气节能环保晋级改造项目施行开展，公司拟向杭州福斯达深冷配备股份有限公司收购空分设备物资及服务，收购金额估计不超越人民币8,666万元。详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网宣布的《关于出资建造组成氨制气节能环保晋级改造项意图开展公告》（公告编号：2022-025）。

  3、陈说期内，经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第一次暂时股东大会审议经过《关于出资建造年产5万吨环已胺和二环已胺项意图计划》，赞同公司以自筹资金18,313.2万元建造年产5万吨环已胺和二环已胺项目，延伸公司根底化工产品延链，优化产品结构，加速企业开展脚步。详见公司于2022年2月10日在巨潮资讯网宣布的《关于出资建造年产5万吨环已胺和二环已胺项意图公告》（公告编号：2022-007）。

  4、陈说期内，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议和2021年年度股东大会，审议经过《关于续聘管帐师事务所的计划》，继续延聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

  5、陈说期内，公司经2021年年度股东大会审议经过了2021年度赢利分配预案：以公司总股本33,187万股为基数，每10股派发现金盈余2.00元（含税），派发现金盈余总额为6,637.40万元（含税），送红股0股，不以本钱公积金转增股本。2022年5月24日施行完结了2021年度权益分配。详见公司于2022年4月22日、2022年5月18日在巨潮资讯网宣布的《关于2021年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度权益分配施行公告》（公告编号：2022-033）。

  6、陈说期内，公司年产3万吨三氧化硫出产及发货设备项目取得了池州市经济和信息化局的存案，该项目计划总出资2,144.09万元，由公司担任建造。三氧化硫在国内首要用于制作烷基苯磺酸钠、硫酸二甲酯、磺化润滑油制作白油以及生物制药等。三氧化硫也是出产高纯度电子级硫酸的首要质料，首要用于硅晶片的清洗和蚀刻。详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网宣布的《关于年产3万吨三氧化硫出产及发货设备项目存案的公告》（公告编号：2022-043）。

  7、陈说期内，公司免除首发限售股份数量60,233,800股，占公司总股本的18.15%。上述免除股份限售的股东合计4名，分别为嘉兴市中华化工有限责任公司、黄文明、宁波梅山保税港区农之杰创业出资合伙企业（有限合伙）（曾用名“宁波梅山保税港区农之杰股权出资合伙企业（有限合伙）”）、安徽省曙光建造集团有限公司。详见公司于2022年9月27日在巨潮资讯网宣布的《初次揭露发行前已发行股份上市流转提示性公告》（公告编号：2022-045）。

  8、2022年10月28日，公司与安徽鸿凌机电外表（集团）有限公司（以下简称“鸿凌公司”）签定了《股权转让书》，约好鸿凌公司将其持有的安徽鸿力智能计量外表设备有限公司（以下简称“鸿力公司”）100%股权转让给本公司。本次股权转让完结后，公司持有鸿力公司100%股权，工商改变手续已于2023年2月21日处理结束，鸿力公司更名为合肥华尔泰智能制作有限公司，法定代表人为吴炜。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年3月16日（周四）在公司会议室以现场结合通讯的方法举行，董事朱贵法先生、陈广垒先生、申杰峰先生以通讯表决方法到会会议。会议告诉已于2023年3月6日以电话、邮件方法送达。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。会议由董事长吴李杰先生掌管，公司整体监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的到会人数、招集、举行程序和议事内容均契合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司规章》的有关规矩。

  董事会严厉依照相关法令、行政法规和我国证监会的规矩，编制了《2022年度董事会作业陈说》，陈说内容实在、精确、完好地反映了董事会2022年度的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说》中“第三节处理层评论与剖析”与“第四节公司处理”部分相关内容。

  公司第五届独立董事申杰峰先生、陈军先生、陈广垒先生向董事会提交了 《2022年度独立董事述职陈说》，并将在2022年年度股东大会上向股东进行述职。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年度独立董事述职陈说》。

  公司董事会认线年度总经理作业陈说》，以为该陈说客观、线年度公司运营处理层的作业，并有用实行了股东大会与董事会的各项抉择。

  （三） 审议经过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算陈说〉的计划》

  公司董事会以为，《2022年度财务决算及2023年度财务预算陈说》客观、精确地反映了公司2022年财务状况、运营效果，以及慎重、合理地对2023年的运营状况进行了猜测。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年度财务决算及2023年度财务预算陈说》。

  特别提示：上述财务预算系公司2023年度运营计划承认的内部处理方针, 并不代表公司处理层2023年度的盈余猜测，能否完结取决于商场状况改变等多种要素，存在很大的不承认性，请出资者留意出资危险。

  经容诚管帐师事务所(特别一般合伙)审计，2022年公司完结归归于上市公司股东净赢利219,765,788.02元。依据《公司规章》的有关规矩，按公司完结净赢利的10%提取法定盈余公积21,976,578.80元后，到2022年12月31日，公司未分配赢利为757,683,493.85元。

  公司拟定2022年度赢利分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向整体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），估计派发现金33,187,000元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度，本年度不送红股，不以本钱公积转增股本。若公司股本总额在分配预案宣布后至分配计划施行期间因新增股份上市、股权鼓励颁发行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生改变的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整每股分配份额。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-003）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

  （五） 审议经过《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的计划》

  依据日常运营状况与事务开展需求，公司对2022年度日常相关买卖进行了审阅与承认，并对2023年度日常相关买卖进行了合理估计。

  相关董事吴李杰、吴炜、朱贵法逃避表决，独立董事就该事项进行了事前认可并宣布了独立定见，保荐组织对该事项宣布了无贰言的核对定见。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-004）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计额度的核对定见》。

  为促进公司健康继续开展，满意公司出产运营的需求，保护杰出的银企合作关系，公司拟向银行请求归纳授信额度不超越人民币200,000万元，本次请求归纳授信额度的有用期自2022年年度股东大会经过之日至2023年年度股东大会举行之日止，上述授信期间内，授信额度可循环运用。提请股东大会赞同在授信额度规模内，授权公司处理层处理详细向银行请求借款或选用其他事务方法的融资事宜，授权公司法定代表人代表公司与银行组织签署上述授信融资项下的有关法令文件。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度请求银行归纳授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

  依据公司财务陈说内部操控严重缺点的承认状况，于内部操控点评陈说基准 日，不存在财务陈说内部操控严重缺点，董事会以为，公司已依照企业内部操控 标准系统和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。

  依据公司非财务陈说内部操控严重缺点承认状况，于内部操控点评陈说基准 日，公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。自内部操控点评陈说基准日至内 部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。

  独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，保荐组织对该事项宣布了无贰言的核对定见，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《内部操控审计陈说》（容诚审字[2023]200Z0067号）。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年度内部操控自我点评陈说》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》《内部操控审计陈说》（容诚专字[2023]200Z0138号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说的核对定见》。

  （八） 审议经过《关于〈2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说〉的计划》

  依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》以及公司《征集资金处理准则》等相关法令法规及规章准则的要求，公司出具了《2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》，以为2022年度公司征集资金的寄存与运用均契合相关法令、法规以及标准性文件的规矩，公司对征集资金的寄存与运用状况按要求进行了及时宣布，不存在征集资金运用及处理违规的景象。

  独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见，保荐组织对该事项宣布了无贰言的核对定见，容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》（容诚专字[2023]200Z0137号）。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》（公告编号：2023-006）《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》（容诚专字[2023]200Z0137号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》。

  董事会以为：公司编制《2022年年度陈说》及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容公允地反映了公司的运营状况和运营效果， 陈说所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-007）。

  （十） 审议了《关于2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬（补贴）计划的计划》

  本计划触及公司整体董事薪酬，依据慎重性准则，本计划整体董事逃避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬（补贴）计划的公告》（公告编号：2023-008）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

  依据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司规章》的相关规矩，为继续完善公司鼓励束缚机制，公司拟定了《安徽华尔泰化工股份有限公司2023年度处理人员绩效薪酬查核计划》，对各处理人员责任担任程度及阶段性作业效果进行点评查核与鼓励，充沛调动公司处理人员的活跃性和发明性，促进公司继续、安稳、健康开展。

  容诚管帐师事务所（特别一般合伙）具有长时间从事证券、期货相关事务从业 资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能。该所已接连多年为公司供给 年报审计服务，不存在违背《我国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情 形。在担任公司2022年度审计组织期间，坚持独立审计准则，可以仔细实行其审计责任，独立宣布审计定见，客观、实在、完好的反映公司财务状况和运营成 果，为确保公司审计作业的接连性，公司拟延聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，聘期一年，一起提请公司股东大会授权公司董事会依据实践事务状况，参照商场价格、以公允合理的定价准则承认审计费用。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-009）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可定见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

  为满意公司当时运营需求及未来开展需求，拟对公司运营规模进行改变，并对《公司规章》中有关条款进行了相应的修订调整，并提请股东大会授权董事会或其授权人士处理后续改变挂号、规章存案等相关事宜，授权有用期限自公司股东大会审议经过之日起至本次相关工商改变挂号及规章存案处理完结之日止。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于改变公司运营规模及修订〈公司规章〉的公告》（公告编号：2023-010）《安徽华尔泰化工股份有限公司规章》。

  为进一步完善公司处理结构，促进公司标准运作，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等相关法令法规及标准性文件，结合公司实践状况，公司对内控相关准则进行了整理和进一步完善，本次修订的准则如下：

  董事会以为，本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的相关告诉和规矩进行的合理改变，契合《企业管帐准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关规矩和公司实践状况，不会对公司财务状况发生严重影响，不存在危害公司及股东，尤其是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令法规和《公司规章》的相关规矩。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-011）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

  公司将于2023年4月11日14：00举行公司2022年年度股东大会，审议需求提交股东大会审议的相关计划，会议采纳现场投票表决与网络投票相结合的方法。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-012）。

  4、 容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《内部操控审计陈说（容诚审字[2023]200Z0067）》；

  5、容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说（容诚专字[2023]200Z0137号）》；

  6、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说的核对定见》；

  7、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；

  8、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计额度的核对定见》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年3月16日在公司会议室以现场会议的方法举行。会议告诉已于2023年3月6日以电话、邮件方法送达。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生掌管。本次会议的到会人数、招集、举行程序和议事内容均契合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司规章》的有关规矩。

  （二）审议经过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算陈说〉的计划》

  经审阅，监事会赞同公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算陈说》。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年度财务决算及2023年度财务预算陈说》相关内容。

  经审阅，监事会以为：本次赢利分配预案与公司开展成长性相匹配，契合公 司实践状况，未危害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，契合《公司法》《公司规章》等相关规矩。咱们赞同公司2022年度赢利分配预案。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-003）。

  （四）审议经过《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的计划》

  经审阅，监事会以为：公司对2022年度日常相关买卖进行了审阅与承认，并对2023年度日常相关买卖进行了合理估计，契合公司日常运营状况与事务开展需求。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2022年度日常相关买卖承认及2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-004）。

  为促进公司健康继续开展，满意公司出产运营的需求，保护杰出的银企合作关系，监事会赞同公司拟向银行请求归纳授信额度不超越人民币200,000万元，本次请求归纳授信额度的有用期自2022年年度股东大会经过之日至2023年年度股东大会举行之日止，上述授信期间内，授信额度可循环运用。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度请求银行归纳授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

  监事会以为：公司树立了较为完善的内部操操控度系统，现有的内部操操控度契合国家法令、法规的要求，契合当时公司出产运营实践状况需求，并得到了有用实行，实在保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2022年度内部操控自我点评陈说》全面、实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造和作业状况。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年度内部操控自我点评陈说》。

  （七）审议经过《关于〈2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说〉的计划》

  经审阅，监事会以为：2022年度公司征集资金的寄存与运用均契合相关法令、法规以及标准性文件的规矩，公司对征集资金的寄存与运用状况按要求进行了及时宣布，不存在征集资金运用及处理违规的景象。

  详细内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》（公告编号：2023-006）。

  经审阅，监事会以为：公司董事会编制和审阅公司《2022年年度陈说》及其摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-007）。

  （九）审议了《关于2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬（补贴）计划的计划》

  本计划触及公司整体监事薪酬，依据慎重性准则，本计划整体监事逃避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬（补贴）计划的公告》（公告编号：2023-008）。

  经审阅，监事会以为：容诚管帐师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货从业资历的专业审计组织，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，自担任公司审计组织期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的审计执业准则，为公司供给了高质量的审计服务，所出具的审计陈说可以公平、实在地反映公司的财务状况和运营效果，实在实行了审计组织责任，从专业视点保护了公司及整体股东的合法权益。监事会一致赞同续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，聘任期为一年，自股东大会审议经过之日起收效。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

  经核对，监事会以为：公司本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合《企业管帐准则》及相关规矩，改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象，公司监事会赞同本次管帐方针改变。

  详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-011）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日举行了第五届董事会第十一会议和第五届监事会第八次会议，审议经过了《关于2022年度赢利分配预案的计划》，该计划需要提交公司2022年年度股东大会审议，现将分配预案公告如下：

  依据容诚管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《审计陈说》，2022年公司完结归归于上市公司股东净赢利为219,765,788.02元。依据《公司规章》的有关规矩，按公司完结净赢利的10%提取法定盈余公积21,976,578.80元后，到2022年12月31日，公司可供股东分配的赢利为757,683,493.85元。

  依据证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司规章》等规矩，以及结合公司现在盈余状况杰出的现状，为更好的统筹股东的即期利益和久远利益，活跃报答出资者和共享企业价值，在契合赢利分配准则、确保公司正常运营和继续健康久远开展的前提下，经董事会抉择，公司拟定2022年度赢利分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向整体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），估计派发现金33,187,000元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度，本年度不送红股，不以本钱公积转增股本。

  若公司股本总额在分配预案宣布后至分配计划施行期间因新增股份上市、股权鼓励颁发行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生改变的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整每股分配份额，并将另行公告。

  本次赢利分配预案契合《公司法》《企业管帐准则》《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司规章》等规矩，契合公司在《初次揭露发行股票招股说明书》中承认的现金分红份额许诺，与公司所在开展阶段和运营成绩相匹配，契合公司承认的赢利分配方针、赢利分配规划以及做出的相关许诺，具有合法性、合规性、合理性。

  本次赢利分配预案考虑了公司赢利完结状况，契合公司开展战略，有利于公司事务开展，不会影响公司正常运营，不会构成公司活动或其他不良影响。

  公司于2023年3月16日举行第五届董事会第十一次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配预案的计划》，赞同公司以总股本331,870,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.00元（含税），估计派发现金盈余总额为33,187,000元（含税），剩下未分配赢利结转今后年度，本年度不送红股，不以本钱公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案宣布后至分配计划施行期间因新增股份上市、股权鼓励颁发行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生改变的，分配份额将按分配总额不变的准则相应调整每股分配份额。并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2023年3月16日举行第五届监事会第八次会议审议经过了《关于2022年度赢利分配预案的计划》。经审阅，监事会以为：本次赢利分配预案与公司开展成长性相匹配，契合公司实践状况，未危害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，契合《公司法》《公司规章》等相关规矩。咱们赞同公司2022年度赢利分配预案。

  经审查，咱们以为，公司2022年度赢利分配预案契合法令法规、标准性文件及《公司规章》等有关规矩，契合公司实践状况，契合公司久远开展需求和股东久远利益，不存在危害股东尤其是中小股东利益的景象。

  咱们赞同2022年度赢利分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

  1、本次赢利分配预案需要提交公司2022年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者重视并留意出资危险。

  2、在分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规模，并对相关内 幕信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告责任。

  3、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。